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「002098」华富服饰有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

华富,决议,股东,临时,大会,第一次,服饰,公告,有限公司,2021时间:2021-04-29 05:19:37浏览:147
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原标题:华富服饰有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002042股票简称:华富时尚公告号: 2021-09

华富时装有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未否决该提案;

2.本次股东大会不涉及变更前几次股东大会通过的决议;

3.股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集和出席情况

华富服饰有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

(1)保持时间:

1.现场会议时间:2021年1月29日星期五14:30-16:00。

2.网上投票时间:2021年1月29日。其中,通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2021年1月29日9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为:2021年1月29日9: 15-15: 00的任意时间;

(二)现场会议地点:广东省深圳市福田区世华路5号长富金茂大厦59层会议室。

共有4名股东出席股东大会现场会议,代表714,048,272股,占公司有表决权股份总数的46.9962%;通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网上投票的股东(代理人)共有12人,代表1311.8396万股,占公司总投票股份的0.8634%。共有16名股东现场和网上出席股东大会,拥有和代表727,166,668股,占公司1,519,375,555股有表决权股份总数的47.8596%。

股东大会由公司董事会召集,董事长孙为亭先生主持;董事、监事、董事会秘书出席会议,法医律师为会议进行了认证。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.提案的审议和表决

本次股东大会没有否决、增加或修改提案。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。会议审议并批准了以下提案:

1.审议《关于公司2021年股权激励计划的议案(草案)》及其摘要;

议案表决情况:同意72130.2003万股,占出席会议全体股东所持股份的99.1935%;反对5864665股,占出席会议全体股东所持股份的0.8065%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。审批通过。

其中,小股东投票情况:同意8614241股,占出席会议的小股东所持股份的59.4951%;反对5864665股,占出席会议少数股东所持股份的40.5049%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议,参加表决的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上已经通过。

2.审议《关于2021年股权激励计划实施评估管理办法的议案》;

议案表决情况:同意72130.2003万股,占出席会议全体股东所持股份的99.1935%;反对5864665股,占出席会议全体股东所持股份的0.8065%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。审批通过。

其中,小股东投票情况:同意8614241股,占出席会议的小股东所持股份的59.4951%;反对5864665股,占出席会议少数股东所持股份的40.5049%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议,参加表决的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上已经通过。

3.审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司2021年度股权激励计划相关事宜的议案》。

议案表决情况:同意72130.2003万股,占出席会议全体股东所持股份的99.1935%;反对5864665股,占出席会议全体股东所持股份的0.8065%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。审批通过。

其中,小股东投票情况:同意8614241股,占出席会议的小股东所持股份的59.4951%;反对5864665股,占出席会议少数股东所持股份的40.5049%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议,参加表决的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上已经通过。

三.律师出具的法律意见

北京君泽君(上海)律师事务所刘芳律师、阮亚律师见证了股东会并出具了法律意见书。

根据法律意见,股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及本章程的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.华富服饰有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2.北京君泽君(上海)律师事务所关于华服服饰有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

华富时装有限公司

董事会

2021年1月30日

股票代码:002042股票简称:华富时尚公告号: 2021-07

华富时装有限公司

2020年年度业绩预测

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、当前业绩预测

1.绩效预测期:2020年1月1日至2020年12月31日

2.预计业绩:扣除非经常性损益前后的较低净利润为负

二.与会计师事务所的沟通

公司已经就业绩预测的相关事宜与会计师事务所进行了预先沟通,公司与会计师事务所在业绩预测上没有太大差异。

三.对性能变化原因的解释

受疫情影响,新疆等大部分地区产能恢复生产较晚,增加了较大的固定费用。以美国商务部实体名单制裁为借口,“阿克苏华福涉嫌大规模解决用工强迫劳动”,多家美国品牌取消订单,暂停合作,对公司运营产生负面影响。经过近一年努力拓展国内市场和非美国际市场,公司运营恢复正常,手头订单增加,产能利用率上升到疫情前水平。

四.其他相关说明

该业绩预测数据是公司财务部门初步估算的结果。具体财务数据将在未经审计机构审计的公司2020年度报告中详细披露。请关注投资者的投资风险!

华服服装有限公司董事会

2021年1月30日

股票代码:002042股票简称:华富时尚公告号: 2021-08

华服时装有限公司2021年度股权激励计划激励对象及公司股票内幕信息交易自查报告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华富服饰有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月12日召开了第七届董事会第一次临时会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了公司2021年度股权激励计划(草案)及其摘要等。详见本公司于2021年1月13日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的提案。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所业务办理指南第9号——股权激励》(以下简称《业务办理指南第9号》)的相关规定,在激励计划草案公开披露前6个月内(即2020年7月10日至2021年12月31日)首次授予本计划的公司激励目标和内部人员,

第一,核查的范围和程序

1.验证对象是本次激励计划中首次授予的激励对象和内幕信息知情人。

2.激励计划的内幕信息知情人已填写《内幕信息知情人登记表》。

3.本公司在本激励计划首次公开披露前6个月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询并确认了交易公司的股票情况,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期内买卖公司股票

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年1月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》和《股东股份变动明细清单》,在自查期间,公众董事、监事和高级管理人员未发生股份变动行为,其他主体中有64人发生股份变动行为,发生在他们知道本激励计划之前。没有人向他泄露公司激励计划的具体信息或建议他据此买卖公司股票,他的交易行为是基于自己对二级市场交易情况的判断,不存在利用内幕信息进行交易的情况。

三.验证结论

经核实,公司在本激励计划的策划过程中,按照相关规定采取了相应的保密措施。在自查过程中,未发现激励计划的内幕信息和激励对象首次被授予使用激励计划内幕信息买卖公司股票的行为均符合《管理办法》和《九号业务办理指南》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四.供参考的文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变动查询证明;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发布的股东股份变动明细表..

特此宣布。

华富时装有限公司

董事会

2021年1月30日返回搜狐看更多

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